本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市2015年环境污染整治方案的通知》(焦政办［2015］17号)和《焦作市环境保护局关于尽快落实焦作万方铝业股份有限公司碳素厂关闭或搬迁的通知》(焦环函［2015］131号)的要求，本公司将于2015年11月底前关停碳素分厂生产线，以落实焦作市政府下达的关闭或搬迁任务。

一、碳素分厂生产线基本情况

碳素分厂位于河南省焦作市马村区光明大道2号，分厂由煅烧工段、成型工段、焙烧工段和检修工段组成，在岗员工334人，年产预焙阳极6万吨。主要设备为罐式煅烧炉、生阳极配料系统、间歇式混捏锅、振动成型机和54室焙烧炉等。

二、关停碳素分厂生产线对公司生产经营的影响

预焙阳极是本公司主要生产原材料之一，年使用量约22万吨。碳素分厂关停后，预焙阳极供应缺口由本公司参股公司焦作市万都实业有限公司补充。

截止2015年10月底，碳素分厂固定资产净值4696万元。关停后，公司需要计提减值，同时每年少计提420万元折旧。对公司当期财务影响待公司进行资产处置时进行确认。

三、关停碳素分厂生产线后续处理事项

关停碳素分厂生产线后，公司将根据相关规定做好人员安置、资产处置等后续工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

二O一五年十一月九日